على بعد بنايات قليلة من الماء ، في قلب ساوث بيتش الجذاب في ميامي ، توجد صيدلية ليست مثل الآخريات، يقوم السائحون الذين يشترون واقية من الشمس وقبعات من القش من CVS في واشنطن أفينيو بتمويل رجل فاسد شرق أوسطي.
تبلغ قيمة المبنى الزجاجي الذي يضم الصيدلية التي تبلغ مساحتها حوالي 12000 قدم مربع 18.3 مليون دولار ، وبسبب شروط الإيجار المواتية التي تم التفاوض عليها مع CVS ، يجب أن يدر ربحًا كبيرًا لمالك العقار. في عام 2019 ، بناءً على سجلات العقارات في ميامي ، نسبت الصحافة المحلية الفضل إلى شركة عقارات مقرها فرجينيا ، KLNB ، بشراء المبنى. لكن إدراج شركة فيرجينيا في مسجل الممتلكات كان بمثابة تسريب. قال ممثل الشركة "KLNB ليست مالكة هذا العقار ولم تشارك في الصفقة".
تم الشراء الفعلي من قبل شركة وهمية مجهولة في ديلاوير، وتم إخفاء الوثائق من قبل فرع فلوريدا التابع لشركة ديلاوير ، اسم المالك الحقيقي للمبنى: مسرور بارزاني ، رئيس وزراء كردستان العراق.
إقليم شبه مستقل في شمال العراق ، كردستان ملكية وراثية في كل شيء ما عدا الاسم، وقد هيمنت عليها عائلة بارزاني منذ عقود. بينما يتم إتهامهم بالاساءة إلى المواطنين بسبب التعذيب وقتل المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك إعتيال الصحفيين وتصفية المعارضين. وحسب الإتهامات الحقوقية إن الكثير من الانتهاكات بحق المعارضين والصفحيين تمت على يد مسرور البارزاني الذي كان رئيساً للمخابرات في إقليم كردستان. حيث تم تصفية الجامعي الكردي زردشت عثمان تحت التعذيب بسبب كتابته مقال ساخرة تمنى فيها الزواج من شقيقة مسرور البارزاني.
رئيس الوزراء الكردي ليس مشغل صيدلية بنفسه، ولكن بسبب دور أمريكا الذي لا يحظى بالتقدير الكافي كعامل تمكين لسرية الشركات ، إن لم يكن لخطأ كتابي ، لن يكون لدى سكان ساوث بيتش أي فكرة عن Washington Avenue CVS.
لا أحد يعرف حجم ثروة " الغير مشروعة " لعائلة البارزاني " والمخبأة داخل الولايات المتحدة، حيث تحافظ قوانين سرية الشركات ، التي تحتفظ بها ولايات مثل ديلاوير ، على هذا النحو، لكن تتبع استثمارات عائلة بارزاني ، مثل صيدلية ميامي هذه ، يفسر لماذا أصبحت أمريكا وجهة جذابة لأموال عائلة البارزاني.
من خلال النفط والفساد جمع البرزانيون الذين لم يستجب عملاؤهم لطلبات التعليق ، كميات هائلة من الثروة، على سبيل المثال ، استثمار عقاري في كردستان ، مملوك لشركة مرتبطة سراً بأحد إخوة رئيس الوزراء ، قُدرت قيمته بـ 1.27 مليار دولار . مثل الطغاة الآخرين ، تحول البرزانيون إلى ملاذات سرية ، من نوع الأماكن التي كشفتها وثائق بنما وباندورا ، لإخفاء أموالهم.
الملاذات السرية هي مناطق اختصاص لا تتطلب الكشف العلني عن أسماء مالكي ومساهمي الشركات الموجودة داخل حدودها. يتيح ذلك جميع أنواع الجرائم المالية ، من التهرب الضريبي إلى غسيل الأموال وتسهيل الرشوة. ولكن على عكس ملك الأردن والرئيس الأرجنتيني السابق ، اللذان تم ضبط شركتهما السرية في تسريبات خارجية سابقة ، لم يتم الكشف عن أصول بارزاني وصفقاته التجارية في أوراق بنما وباندورا.
تم ضبط جزءً من مصالحهم الاقتصادية في تسريب كبير بسجل بيانات العقارية في مدينة دبي الإماراتية، حيث حصل عليها المركز غير الربحي للدراسات الدفاعية المتقدمة ، والتي تحتوي على تفاصيل حول أصول بارزاني في مجمع برج خليفة باهظ الثمن وواحد من المباني الاصطناعية في المدينة. الجزر ونخلة جميرا ، جنبًا إلى جنب مع روابط العائلة بملكية الإمارات العربية المتحدة.
هذا لأنه بدلاً من شواطئ جزيرة كايمان ، اختار البارزانيون مبنى مكاتب في ديلاوير مملوكًا لشركة CT Corporation ، وهي فرع أمريكي لشركة هولندية Wolters Kluwer ، متخصصة في إنشاء شركات مجهولة.
على الرغم من أن نظام سرية الشركات الأمريكية أقل روعة ، إلا أنه يعادل تقريبًا ما تقدمه أي جزيرة كاريبية. في العديد من الولايات ، بدلاً من الكشف عن الملكية الحقيقية ، يمكن للأفراد الأثرياء توظيف وكلاء وممثلين لوضع أسمائهم وعناوينهم في أوراق الشركة بدلاً من ذلك ، أو غير مطالبين بتقديم معلومات الملكية على الإطلاق. حيث ستقوم شبكة من المحاسبين وشركات المحاماة والاستشاريين ، مثل Wolters Kluwer ، بإنشاء وإدارة هذه الشركات السرية لأي شخص يمكنه الدفع.
يمتلك البرزانيون ممتلكات سرية كبيرة جداً، والتي تشمل أيضًا القصور في كاليفورنيا وفيرجينيا ، حيث تم الكشف عنهم، وهم يخفون أموالًا في أمريكا أربع عقارات ضخمة، مجتمعة. دفعت الأسرة أكثر من 75 مليون دولار لهذه العقارات الأربعة وحدها. من المحتمل أن تمثل هذه الاستثمارات جزءًا صغيرًا فقط من الثروة السرية للعائلة في الولايات المتحدة. فيما لم يتم اكتشاف أي من هذه الخصائص من خلال تسرب على غرار أوراق بنما. وبدلاً من ذلك تم الكشف عن جميع الممتلكات الأربعة ، التي كان لها مالكون بالوكالة وشركات محاماة باهظة الثمن لحمايتهم ، لأن وكلائهم ارتكبوا أخطاء صغيرة.
يفسر تتبع استثمارات عائلة بارزاني سبب تحول أمريكا إلى وجهة جذابة للأموال
في حالة CVS ، يبدو أن شركة المحاماة Cozen O'Connor ، ومقرها بنسلفانيا ، قد كشفت عن عميلها السري. على مدار شهرين بدءًا من ديسمبر 2018 ، افتتحت شركة المحاماة ثلاث شركات في فلوريدا وشركة في ديلاوير سميت جميعها باسم عنوان الصيدلية في شارع واشنطن، وتضمنت الأوراق الخاصة بشركات فلوريدا اسم وتوقيع رئيس الوزراء الكردي مسرور البارزاني، إلى جانب اسم أحد إخوته الآخرين ، مكسي بارزاني .
لم يكن من المفترض أن تصبح هذه الأسماء علنية ، وبعد فترة وجيزة من شراء الصيدلية ، قامت شركة المحاماة بإزالتها من الشركات. تم استبدال البرزانيين بأحد محامي كوزين أوكونور ، ماثيو وينشتاين. لم يكن هذا حلاً مثاليًا ، لكن هذا الفرز القانوني كان فعالًا للغاية. لن تجد أسمائهم في قواعد بيانات أبحاث الشركات الشهيرة ، وكان ذلك كافياً لخداع الصحفيين المحليين.
تسلط صفقة CVS الضوء أيضًا على المدى الذي سيذهب إليه محامو الشركات للدفاع عن عملائهم الديكتاتوريين الأثرياء. عندما طُلب منه التعليق ، نفى وينشتاين بشكل قاطع أن عائلة البارزاني يمتلكون المبنى أو كانوا عملاء لشركة Cozen O'Connor. وبدلاً من ذلك ، قال إن وثائق الشركة التي يحتفظ بها وزير خارجية فلوريدا كانت غير صحيحة. (لاحقًا ، ردًا على أسئلة المتابعة ، نفى وينشتاين قول أي من الأشياء التي قالها سابقًا. "إذا اخترت كتابة مقال عن عائلة بارزاني ، فيجب أن يكون توصيفك لردّي عليك هو" السيد وينشتاين لن يعلق على هذه الأمور ".
كانت تصريحاته منتشرة في كل مكان ، لكن ادعاء واينستين الأساسي بأن سجلات وزير خارجية فلوريدا كانت خاطئة ، غير قابل للتصديق. لا تنتهي أسماء رئيس الوزراء الكردي وأقاربه بشكل عشوائي في جميع وثائق التأسيس لشركات متعددة في فلوريدا دون سبب.
قال روبرت أبليتون ، كبير المدعين العامين السابقين في وزارة العدل: "الاسم جزء مهم من سجل الشركة". تم إعداد هذه الوثائق من قبل كوزين أوكونور وتم التوقيع على العديد منها من قبل وينشتاين شخصيًا. يعد تقديم المستندات المزورة إلى مسجل الشركات في فلوريدا جريمة ، ولكن هذا ما زعم وينشتاين أن مكتب المحاماة الخاص به قد فعلته ، في محاولة أخيرة لإخفاء هوية عملائه.
من الواضح أن عائلة البرزاني لا تتسامح مع الأخطاء، لكن كان ذلك خطأ مشابهًا كشف قصرهم في فرجينيا. تم شراؤها في عام 2010 ، من قبل شركة مجهولة في فيرجينيا قامت بتجميعها شركة محاماة محلية. لسنوات تكهن مراقبو كردستان بأن الممتلكات تخص مسرور بارزاني، لكن الأدلة الوثائقية لم تظهر حتى سمح شخص ما بطريق الخطأ بإلغاء تسجيل شركة فيرجينيا. في الأوراق إعادة وقعها رئيس مجلس إدارة مجموعة خاء ، وهي مجموعة كردية، وبحسب برقيات وزارة الخارجية التي نشرتها ويكيليكس ، فإن مجموعة "ستير" مملوكة لأفراد من عائلة بارزاني.
لا يستخدم البارزانيون فقط سرية الشركات الأمريكية لإخفاء اسمائهم، بل إنهم يستغلونها للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة.
تم ربط كل من القصور كاليفورنيا بهم إلى مؤامرة لآحتيال على وزارة الدفاع الأمريكية . تم شراؤها في عام 2018 ، من قبل شركات مجهولة في ديلاوير وفرجينيا ، من خلال ممثلين عن شركة محاماة صغيرة أخرى في ولاية فرجينيا ، كانت هذه القصور واحدة من أكبر عمليات شراء العقارات في تاريخ بيفرلي هيلز. تم عرض المخطط فقط عندما اكتشفت العقارات اسم الموظف من عائلة البارزاني، هفال دوسكي، على الأوراق المرتبطة بالخصائص.
كان دوسكي وسيطًا في مخطط حيث تم توجيه مشتريات الوقود لتزويد القواعد الأمريكية في كردستان إلى المقاولين العسكريين المفضلين لدى البرزاني ، الذين فرضوا البنتاغون رسومًا أعلى بكثير من أسعار السوق. من الممكن تمامًا أن تكون عائدات تلك الصفقات هي التي مولت هذه القصور.
كل هذا يثير السؤال: كم عدد الممتلكات الخفية التي يمتلكها البرزانيون وغيرهم من المستبدين داخل الولايات المتحدة؟ يرتكب محامو الشركات أخطاء ، ولكن ليس في كل مرة وربما ليس كثيرًا.
تنتهي معظم التحقيقات الصحفية في الشركات الوهمية المجهولة ومشتريات العقارات السرية بالفشل، حتى أثناء عملية الإبلاغ عن هذه القطعة ، لم أتمكن من الحصول على سجلات الملكية للتحقق من ملكية عقار بارزاني محتمل آخر في كاليفورنيا. لم يرتكب المحامون الذين يقفون وراء هذه الشركة أي أخطاء وأبقوها مجهولة الهوية بالكامل، طالما أن ولايات مثل ولاية ديلاوير تحافظ على قوانين سرية للشركات، فإن التحقيقات الصحفية في الفساد ستستمر في طريق مسدود.
دافع مسؤولو ديلاوير مؤخرًا عن الوضع الراهن أمام شركة بروسبكت ، حيث قال أحد القضاة السابقين "هناك سبب يطلق عليه اسم بنما أوراقوليس أوراق ديلاوير ". لكن الفارق الرئيسي بين بنما وديلاوير هو أنه لم يكن هناك أي مُبلغ عن المخالفات في ولاية ديلاوير حتى الآن.
في يناير أقر الكونجرس قانون شفافية الشركات، الذي يتطلب من الشركات تقديم أسماء أصحابها الحقيقيين إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) ، مع بعض الاستثناءات الرئيسية. هناك بالفعل دليل على أن هذا النهج ليس كافيًا.
يُعد توفير وصول أجهزة إنفاذ القانون إلى سجلات الملكية خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكنها لا تزال غير كافية. يربط هذه القدرة على التحقيق الفعال في مخالفات الشركات بالأولويات والموارد والعوائق القانونية لوزارة العدل. من المحتمل أن يكون المحققون الفيدراليون أكثر فاعلية في القبض على ممولي الإرهاب ومهربي المخدرات ، لكن أي شخص لا يهدد الأمن القومي ، مثل البارزاني ، الحلفاء العسكريون الأمريكيون المقربون ، سيكون على الأرجح أقل أولوية بكثير.
أظهر تسريب كبير آخر للملفات من FinCEN أن الوكالة لم تفعل شيئًا يذكر لوقف الجرائم المالية على الرغم من تلقيها أدلة على مئات الآلاف من المعاملات المشبوهة من البنوك، لا يوجد دليل على أن الأمور ستكون مختلفة في تحقيقات شفافية الشركات.
سجل ملكية المنفعة العامة هو الإصلاح المناسب الوحيد ، ولكن حتى هذا النهج به نقاط ضعف، غالبًا ما تكون ملكية المرشح إحدى الخدمات غير القانونية التي تقدمها الشركات في صناعة السرية. هذا يعني أن الشركة توفر لمالك مزيف ، وليس مجرد محامٍ أو وكيل لتوقيع أوراق الشركة.
تتم حماية المالك الحقيقي من خلال المستندات القانونية، مثل خطابات الاستقالة غير المؤرخة الموقعة من قبل المالك المزيف والتوكيل الرسمي الذي يسمح له بإملاء قرارات الشركة ، وكل ذلك مع البقاء مخفيًا عن الجمهور وإنفاذ القانون.
ستبقى سرية الشركات مشكلة طالما أن الناس مثل عائلة بارزاني لديهم أموال ليخفوها، الحل الحقيقي الوحيد لها في أمريكا ، هو تسرب أوراق ديلاوير من قبل المبلغين عن المخالفات. يجب على موظفي شركات المحاماة مثل Cozen O'Connor ، وشركات خدمات الشركات مثل Wolters Kluwer ، أخذ قواعد البيانات الداخلية لعملائهم من kleptocrat وأسماء أعمالهم السرية ونشرها على الملأ.
إن قوانين المُبلغين عن المخالفات الخاصة بالشركات عبارة عن خليط غير كامل من تدابير الحماية ، وأي مُبلغ عن المخالفات لديه الشجاعة الكافية لفضح نظام السرية المالية الإجرامي في أمريكا سيواجه مخاطر جسيمة وانتقامًا محتملاً على فعل العصيان المدني. لكننا بحاجة إلى هؤلاء الموظفين للوقوف بجدية في كشف الحقائق، إنهم الوحيدون الذين لديهم القدرة على إسقاط هذه القوانين المجحفة حقًا.
-------------------------------
زاك كوبلين: محقق في مشروع المساءلة الحكومية ، وهو منظمة لحماية المبلغين عن المخالفات.المصدر: The American Prospect, Inc/ شركة التوقعات الأمريكية
الترجمة: فريق الجيوستراتيجي للدراسات
